Новости туроператора "Крымтур"

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Отчет

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР»

(далее также Общество)

Полное фирменное наименование общества:		Акционерное общество «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР» (далее — Общество)
Место нахождения Общества:		295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта ,9, литера Д
Вид общего собрания (далее – Собрание):		годовое
Форма проведения общего собрания:		собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:		21 марта 2016 года
Дата проведения общего собрания:		20 апреля 2016 года
Место проведения общего собрания:		Республика Крым, город Симферополь, ул. Беспалова, д.21, филиал АО «Крымтур» ГК «Таврия», конференц-зал
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:		09 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания:		11 час. 00 мин
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:		12 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания:		12 часов 10 минут
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:		384 331
Дата составления Протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров:		20 апреля 2016 года

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Крымтур» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества — Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее — Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Щербина Илона Александровна.

Бюллетени для голосования были вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрировавшемуся для участия в Собрании.

На момент открытия Собрания для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 324 331 размещенных голосующих акций, что составляет 84,3885 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в Собрании зарегистрировались лица, обладающие 324 331 размещенными голосующими акциями, что составляет 84,3885 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава АО «Крымтур» кворум имелся, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня Собрания:

О порядке проведения общего годового собрания акционеров.
Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2015 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

По первому вопросу: О порядке проведения общего годового собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	384 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	384 331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	324 331
Кворум по данному вопросу имеется (%)	84,3885 %

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	324 331	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	0	0
ИТОГО:	324 331	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить время выступлений: по 2-му вопросу повестки дня – до 30 мин., по остальным – до 10 мин., выступающим – до 3 мин., вопросы задаются в письменном виде, голосование осуществляется бюллетенями, собрание проводится без перерыва, результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня будут доведены до акционеров в форме отчета об итогах голосования письмами и публикацией на сайте АО «Крымтур» www.krymtur.com.

По второму вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	384 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	384 331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	324 331
Кворум по данному вопросу имеется (%)	84,3885%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	324 301	99,9908
«ПРОТИВ»	30	0,0092
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	0	0
ИТОГО:	324 331	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. Работу правления АО «Крымтур» признать удовлетворительной.

По третьему вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	384 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	384 331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	324 331
Кворум по данному вопросу имеется (%)	84,3885%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	324 301	99,9908
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30	0,0092
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	0	0
ИТОГО:	324 331	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Годовую бухгалтерскую отчетность АО «Крымтур» за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества утвердить.

По четвертому вопросу: Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	384 331
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	384 331
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	324 331
Кворум по данному вопросу имеется (%)	84,3885%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	316 638	97,6280
«ПРОТИВ»	7 693	2,3720
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	0	0
ИТОГО:	324 331	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Дивидендов по итогам 2015 года не начислять. Полученную прибыль направить на развитие материальной базы акционерного общества.

По пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 921 655
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	1 921 655
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 621 655
Кворум по данному вопросу имеется (%)	84,3885 %

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» кандидатов:	1 621 545 99,9932%
1. Труханова Т.П.	327 619
2. Красавцева В.А.	317 614
3. Климович П.А.	337 614
4. Передерий М.М.	317 764
5. Федоровых Г.В.	320 934
«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	110 0,0068%
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0
ИТОГО:	1 621 655 (100%)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Труханова Т.П., Красавцева В.А., Климович П.А., Передерий М.М., Федоровых Г.В.

По шестому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	384 331
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27Положения	606
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27Положения	383 725
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27Положения	323 725
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	84,3638 %

Итоги голосования:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
	Николаенкова Т.В.	ЗА: 323 703 (Триста двадцать три тысячи семьсот три), что составляет 99.9932 %