Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР»
(далее также Общество)
Полное фирменное наименование общества:
|
Акционерное общество «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР» (далее — Общество) |
|
Место нахождения Общества: |
295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта ,9, литера Д |
|
Вид общего собрания (далее – Собрание): | годовое | |
Форма проведения общего собрания: |
собрание |
|
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
21 марта 2016 года | |
Дата проведения общего собрания: |
20 апреля 2016 года | |
Место проведения общего собрания:
|
Республика Крым, город Симферополь, ул. Беспалова, д.21, филиал АО «Крымтур» ГК «Таврия», конференц-зал | |
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
09 час. 00 мин. | |
Время открытия общего собрания: |
11 час. 00 мин | |
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
12 часов 00 минут | |
Время закрытия общего собрания: |
12 часов 10 минут | |
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
384 331 | |
Дата составления Протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров: |
20 апреля 2016 года |
В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Крымтур» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества — Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее — Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13.
Уполномоченное лицо Регистратора: Щербина Илона Александровна.
Бюллетени для голосования были вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрировавшемуся для участия в Собрании.
На момент открытия Собрания для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 324 331 размещенных голосующих акций, что составляет 84,3885 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в Собрании зарегистрировались лица, обладающие 324 331 размещенными голосующими акциями, что составляет 84,3885 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава АО «Крымтур» кворум имелся, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня Собрания:
О порядке проведения общего годового собрания акционеров.
Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2015 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
По первому вопросу: О порядке проведения общего годового собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
384 331 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение) |
384 331 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
324 331 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
84,3885 % |
Итоги голосования:
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
«ЗА» |
324 331 |
100,00 |
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ||
«Не голосовали» |
0 |
0 |
«Недействительные» |
0 |
0 |
ИТОГО: |
324 331 |
100,00 |
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить время выступлений: по 2-му вопросу повестки дня – до 30 мин., по остальным – до 10 мин., выступающим – до 3 мин., вопросы задаются в письменном виде, голосование осуществляется бюллетенями, собрание проводится без перерыва, результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня будут доведены до акционеров в форме отчета об итогах голосования письмами и публикацией на сайте АО «Крымтур» www.krymtur.com.
По второму вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
384 331 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения |
384 331 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
324 331 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
84,3885% |
Итоги голосования:
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
«ЗА» |
324 301 |
99,9908 |
«ПРОТИВ» |
30 |
0,0092 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ||
«Не голосовали» |
0 |
0 |
«Недействительные» |
0 |
0 |
ИТОГО: |
324 331 |
100,00 |
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. Работу правления АО «Крымтур» признать удовлетворительной.
По третьему вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
384 331 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения |
384 331 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
324 331 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
84,3885% |
Итоги голосования:
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
«ЗА» |
324 301 |
99,9908 |
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
30 |
0,0092 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ||
«Не голосовали» |
0 |
0 |
«Недействительные» |
0 |
0 |
ИТОГО: |
324 331 |
100,00 |
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Годовую бухгалтерскую отчетность АО «Крымтур» за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества утвердить.
По четвертому вопросу: Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2015 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
384 331 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения |
384 331 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
324 331 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
84,3885% |
Итоги голосования:
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
«ЗА» |
316 638 |
97,6280 |
«ПРОТИВ» |
7 693 |
2,3720 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ||
«Не голосовали» |
0 |
0 |
«Недействительные» |
0 |
0 |
ИТОГО: |
324 331 |
100,00 |
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Дивидендов по итогам 2015 года не начислять. Полученную прибыль направить на развитие материальной базы акционерного общества.
По пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
1 921 655 |
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения |
1 921 655 |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
1 621 655 |
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
84,3885 % |
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: | |
«ЗА» кандидатов: |
1 621 545 99,9932% |
1. Труханова Т.П. |
327 619 |
2. Красавцева В.А. |
317 614 |
3. Климович П.А. |
337 614 |
4. Передерий М.М. |
317 764 |
5. Федоровых Г.В. |
320 934 |
«ПРОТИВ» всех кандидатов |
0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам |
110 0,0068% |
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
0 |
ИТОГО: |
1 621 655 (100%) |
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Труханова Т.П., Красавцева В.А., Климович П.А., Передерий М.М., Федоровых Г.В.
По шестому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. |
384 331 |
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27Положения |
606 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27Положения |
383 725 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27Положения |
323 725 |
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) |
84,3638 % |
Итоги голосования:
№ |
ФИО кандидата |
Результаты голосования по кандидату* |
№ места |
Николаенкова Т.В. | ЗА: 323 703 (Триста двадцать три тысячи семьсот три), что составляет 99.9932 % |
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 22 (Двадцать две), что составляет 0.0068 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными:0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
1
Гладышева И.Н.ЗА: 323 703 (Триста двадцать три тысячи семьсот три), что составляет 99.9932 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 22 (Двадцать две), что составляет 0.0068 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными:0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
2
Василевич И.В.ЗА: 323 673 (Триста двадцать три тысячи шестьсот семьдесят три), что составляет 99.9839 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 52 (Пятьдесят две), что составляет 0.0161 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными:0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
3
Царук Ю.В.ЗА: 323 673 (Триста двадцать три тысячи шестьсот семьдесят три), что составляет 99.9839 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 52 (Пятьдесят две), что составляет 0.0161 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными:0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
4
Полякова Л.Л.ЗА: 323 673 (Триста двадцать три тысячи шестьсот семьдесят три), что составляет 99.9839 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 52 (Пятьдесят две), что составляет 0.0161 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными:0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
5
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Василевич И.В., Царук Ю.В., Полякова Л.Л., Николаенкова Т.В., Гладышева И.Н.
По седьмому вопросу: Утверждение аудитора Общества на 2016 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
384 331 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения |
384 331 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания |
324 331
|
Кворум по данному вопросу имеется (%) |
84,3885 % |
Итоги голосования:
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
«ЗА» |
324 331 |
100,00 |
«ПРОТИВ» |
0 |
0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | ||
«Не голосовали» |
0 |
0 |
«Недействительные» |
0 |
0 |
ИТОГО: |
324 331 |
100,00 |
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:Утвердить аудитором Общества на 2016 год – аудиторскую фирму ООО «КОМПАС-АУДИТ».
Председатель собрания подпись Труханова Т.П.
Секретарь собрания подпись Климович П.А.
Даю согласие на обработку персональных данных