Информация для акционеров

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

                                                                                          Приложение №1

                                                                                                                     к протоколу № 120 от 24.04.2024

                                                                                                             заседания Совета директоров

                                                                                          АО «КРЫМТУР»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР»

На основании ст. 3  Федерального закона от 25.02.2022г. № 25-ФЗ в 2024 году общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы годового собрания, по решению Совета директоров АО «Крымтур» проводится в форме заочного голосования.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР» (далее - Общество) (место нахождения общества – Республика Крым, г. Симферополь, адрес общества – 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, дом 9, литера Д.) приглашает акционеров, принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится "30" мая 2024 года в форме заочного голосования.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2024 года.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 30 мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, дом 9, литера Д.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. (п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995. № 208-ФЗ).

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество до даты проведения годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров:

1.        Утверждение годового отчета АО "КРЫМТУР" за 2023 год.

2.        Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "КРЫМТУР" за 2023 год.

3.        Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

4.        Избрание членов Совета директоров Общества.

5.        Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.        Назначение аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, в период с 07 мая 2024 года по 29 мая 2024 года, за исключением выходных и праздничных дней. Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, дом 9, литера Д, кабинет №10 (приемная), предварительная запись по тел. (3652) 27-26-49, время ознакомления с 09.00 до 12.00 часов.

   Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в счетную комиссию.

Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «Крымтур»