Информация для акционеров

О проведении годового общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ

о проведении

годового общего собрания акционеров

акционерного общества «По туризму и экскурсиям «Крымтур»

Акционерное общество «По туризму и экскурсиям «Крымтур» (место нахождения акционерного общества: 295017, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, д.9, лит.Д) извещает Вас о том, что по решению Совета директоров проводится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 19 апреля 2019 года

Время начала регистрации участников собрания:09 ч. 30 мин.
Время начала собрания:11 ч. 00 мин
Место проведения собрания:295007, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, д.21, филиал акционерного общества «По туризму и экскурсиям «Крымтур» гостиничный комплекс «Таврия», конференц-зал.

Вид собрания:годовое общее собрание акционеров

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:25 марта 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам финансового 2018 года.

Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2018 года.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 29 марта 2019 года с 09.00 до 12.00 часов по адресу: 295017, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, д.9 лит. Д, кабинет 10 (приемная), тел. (3652) 27-26-49, а также во время регистрации участников и проведения собрания акционеров – по месту регистрации и проведения собрания.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в счетную комиссию.

Принять участие в голосовании можно путем направления заполненного бюллетеня по адресу: 295017, РФ, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Шмидта, д.9 литера Д, правление АО «Крымтур». Бюллетень должен быть получен за два дня до проведения общего собрания акционеров (до 17 апреля 2019 г).

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.



Совет директоров АО «Крымтур»