Информация для акционеров

О проведении годового общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ

о проведении

годового общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР» извещает Вас о том, что на основании ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021г. № 17-ФЗ в 2021 году общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы годового собрания, по решению Совета директоров АО «КРЫМТУР» проводится в форме заочного голосования.

Место нахождения Общества: Республика Крым, г. Симферополь

Адрес Общества: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, дом 9, литера Д.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 12 мая 2021 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2021 года.

Почтовый адрес по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, дом 9, литера Д.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. ( п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995. № 208-ФЗ).

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество до даты проведения собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2020 года.
Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2020 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение Устава АО «КРЫМТУР» в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 19 апреля 2021 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, дом 9, литера Д, кабинет №10 (приемная), предварительная запись по тел. (3652) 27-26-49, время ознакомления с 09.00 до 12.00 часов.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в счетную комиссию.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «КРЫМТУР»