Информация для акционеров

СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА«ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР»

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР» (далее – Общество):

Место нахождения общества: Республика Крым, г. Симферополь

Адрес общества: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Потемкинская, здание 9, литера Д.

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).

Дата проведения заседания: 20 мая 2025 г.                                   

Время (начало) проведения заседания: 11.00 часов.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 30 мин.

Место проведения заседания: в конференц-зале Филиала Акционерного общества «По туризму и экскурсиям «Крымтур» Гостиничного комплекса «Таврия» по адресу: ул. Беспалова, 21, г. Симферополь.

Акционеры могут осуществить свое право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования, которые должны поступить в Общество, не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по адресу местонахождения Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 18 мая 2025 г.

(В соответствии со ст.50.1. пункт 4 Закона № 208-ФЗ «Об Акционерных обществах» (далее - Закон об АО), прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.)

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 295017, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Потемкинская, здание 9, литера Д, АО "КРЫМТУР".

Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью. (п.8. ст.60 Закона об АО)

Повестка дня:

1)   Утверждение годового отчета АО "КРЫМТУР" за 2024 год.

2)   Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "КРЫМТУР" за 2024 год.

3)   Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

4)   Избрание членов Совета директоров Общества.

5)   Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6)   Назначение аудиторской организации Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 29 апреля 2025 года по 19 мая 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09.00 до 12.00 часов по предварительной записи по следующему адресу: 295017, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Потемкинская, здание 9, литера Д, кабинет №10 (приемная). Предварительная запись по тел. (3652) 27-26-49.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, участвующим в заседании по месту и во время его проведения.

Для регистрации в заседании акционеру иметь при себе:

акционеру, физическому лицу - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством);

представителю акционера — паспорт, а также доверенность на право участия в заседании, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;

представителю акционера-юридического лица — паспорт, доверенность на право участия в заседании, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально, протокол о назначении исполнительного органа, выписку из ЕГРЮЛ, устав, иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности.

Идентификация лиц, явившихся для участия в заседании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, передаются в счетную комиссию.

В случае изменения (уточнения) своих данных (адрес, паспортные данные, банковские реквизиты), необходимо обратиться к Регистратору - АО «Индустрия-РЕЕСТР» по адресам: 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д.3, помещ. 12/1,

- ОП «Южное-1: 295034, г. Симферополь: ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж, тел.: 8-800-600-08-66 (вн 4) – звонок по России бесплатный.

Если акционер не предоставил Регистратору актуальную информацию по своему почтовому адресу, то в соответствии с законодательством РФ это дает возможность Обществу приостановить направление акционеру сообщений и (или) бюллетеней для голосования, иных документов и (или) информации, которая в соответствии с законодательством РФ должна направляться по актуальному почтовому адресу акционера.

      Совет директоров АО "КРЫМТУР"